Η "ζάχαρη", τα "κορίτσια" και οι "ταξιδιώτες" - Πώς δρούσε το κύκλωμα με το λαθρεμπόριο χρυσού

Με βαρύτατα αδικήματα είναι αντιμέτωποι οι συλληφθέντες ως μέλη κυκλωμάτων λαθρεμπορίας χρυσού μεταξύ των οποίων και γνωστός, από τη...



Με βαρύτατα αδικήματα είναι αντιμέτωποι οι συλληφθέντες ως μέλη κυκλωμάτων λαθρεμπορίας χρυσού μεταξύ των οποίων και γνωστός, από την τηλεόραση, ενεχυροδανειστής.

Περισσότερα, από 60 άτομα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή κατηγορούμενοι, κατά περίπτωση, για τα κακουργήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της λαθρεμπορίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της τοκογλυφίας. Επιπλέον, ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για παράβαση του νόμου ναρκωτικών, παράβαση του νόμου περί όπλων, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και πλαστογραφία μετά χρήσεως, αδικήματα που τιμωρούνται σε βαθμό πλημμελήματος.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 51χρονος ιδιοκτήτης αλυσίδας ενεχυροδανειστηρίων είχε αρχηγικό ρόλο με άμεσο συνεργάτη έναν Τούρκο.

Οι αρχές φέρονται να έφτασαν στα ίχνη των κατηγορουμένων μετά από πολύμηνη έρευνα η οποία ξεκίνησε με αφορμή την εξάρθρωση της αποκαλούμενης σπείρας των Ρομά.



Πώς δρούσαν


Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, οι δύο ομάδες δραστηριοποιούνταν με επιχειρηματική δομή, δηλαδή με σαφή κατανομή ρόλων των μελών τους, με αφθονία τεχνικών και οικονομικών μέσων, με σκοπό τη μεγιστοποίηση του οικονομικού οφέλους.

Προέβαιναν μάλιστα στις παράνομες συναλλαγές τους, χωρίς να κινδυνεύουν από τυχαίους ελέγχους, αφού ήταν τυπικά «νόμιμοι», καθόσον λειτουργούσαν υπό την κάλυψη νομιμοφανών επιχειρήσεων, διακινώντας σε ημερήσια βάση, μεγάλα χρηματικά ποσά που ξεπερνούσαν τα 400.000 ευρώ.

Βασικό χαρακτηριστικό των οργανώσεων ήταν ότι, μέσω της αφθονίας των οικονομικών μέσων που διέθεταν, κυρίως τα αρχηγικά μέλη, χρηματοδοτούσαν καθημερινά μέλη τους, με σκοπό την αγορά σχεδόν του συνόλου του χρυσού που οι πολίτες, ενεχυρίαζαν ή πωλούσαν σε συναφή καταστήματα, έναντι ελαχίστων χρημάτων καθώς και την αγορά χρυσού από κάθε πηγή αδιαφόρου προέλευσης.

Αντικείμενο δραστηριότητας των εγκληματικών οργανώσεων ήταν η λαθρεμπορία χρυσού και συγκεκριμένα η συνεχής και αδιάλειπτη παράνομη εξαγωγή του στην Τουρκία κυρίως μέσω τουριστικών λεωφορείων που πραγματοποιούσαν το δρομολόγιο Αθήνα–Κωνσταντινούπολη και το αντίστροφο.

Χαρακτηριστική περίπτωση μεταφοράς χρυσού αποτελεί η σύλληψη μέλους της εγκληματικής οργάνωσης, εργαζόμενου σε τουριστικό λεωφορείο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 12.000 ευρώ καθώς και 17 ράβδοι χρυσού, βάρους 24,6 κιλών, εκτιμώμενης αξίας περίπου 600.000 ευρώ και ένα μεγάλο χρυσό νόμισμα.

Επιπλέον και οι δύο εγκληματικές οργανώσεις λειτουργούσαν, με προκάλυμμα νομιμοφανείς επιχειρήσεις, με παρεμφερές αντικείμενο με την παράνομη δραστηριότητά τους, εξασφαλίζοντας έτσι κάλυψη και αποφυγή των συνεπειών του νόμου.

Τα κέρδη που αποκόμιζαν από την εγκληματική τους δράση τα νομιμοποιούσαν με απόκτηση περιουσίας όπως με αγορά πολυτελών κατοικιών, οικοπέδων, οχημάτων και σκαφών, επέκταση επιχειρήσεων κλπ, μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών που κάλυπταν τα τρία στάδια νομιμοποίησης που απαιτεί ο νόμος, δηλαδή Τοποθέτηση, Διαστρωμάτωση και Ενσωμάτωση. Περαιτέρω, ένδειξη νομιμοποίησης αποτελεί και το γεγονός ότι διαβιούσαν πολυτελή βίο.

Οι κωδικοί

Τα μέλη των εγκληματικών οργανώσεων κατά τις μεταξύ τους τηλεφωνικές επικοινωνίες, χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες λέξεις και φράσεις για την περιγραφή των αντικειμένων που δραστηριοποιούνταν όπως:
Ζάχαρη: Χρυσός.
Κίτρινο: Χρυσός.
Fine : Χρυσός 24 καρατίων
Ένα κομμάτι βαρύ: Ένα κιλό χρυσός.
Στρογγυλό : Χρυσές λίρες Αγγλίας.
Κορίτσια: Χρυσές λίρες Αγγλίας.
Μέταλλο/Σίδερο: Τηγμένος χρυσός σε μορφή σκραπ
Ταξιδιώτες: Πακέτο περιέχον χρυσό και χρήματα.
Γραμμές: Χιλιάδες Ευρώ.
Χαρτιά: Χρήματα.

Η πρώτη εγκληματική οργάνωση, διέθετε 130 χώρους καταστημάτων ενεχύρων - αγοράς χρυσού, με τον ημερήσιο κύκλο δράσης και των δύο οργανώσεων να ανέρχεται σε περίπου 400.000 ευρώ .

Οι προαναφερόμενες εγκληματικές οργανώσεις δρούσαν αυτοτελώς η μία από την άλλη, ως προς την συγκρότησή τους και τη διαχείριση των κεφαλαίων τους, πλην όμως η δράση κάθε οργάνωσης τύγχανε σε γνώση της άλλης. Μάλιστα τα αρχηγικά μέλη των οργανώσεων είχαν συμφωνήσει ως προς την τιμή αγοράς του χρυσού, με σκοπό την απαλοιφή του μεταξύ τους ανταγωνισμού και εν τέλει την αύξηση του κέρδους τους.

Η διασύνδεση σε επίπεδο αρχηγών αφορούσε σε «κλείσιμο συμφωνιών» που είχαν πάγιο χαρακτήρα και επέτρεπε στις εγκληματικές οργανώσεις να λειτουργούν ταυτόχρονα και παράλληλα, χωρίς η δράση της κάθε μίας, να επηρεάζει την άλλη, αντίθετα, ανάλογα το αντικείμενο δράσης υπήρχαν και συνεργασίες.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και καταστήματα που χρησιμοποιούσαν οι εμπλεκόμενοι, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
πλάκες χρυσού, βάρους 30,4 κιλών, αξίας 545.000 ευρώ,
πλάκες και καθαρός χρυσός, βάρους 6,2 κιλά, αξίας 235.600 ευρώ,
513 κιλά ασήμι, αξίας 220.590 ευρώ,
1121 χρυσές λίρες, αξίας 330.695 ευρώ,
360 χρυσά νομίσματα,
18 πολύτιμες πέτρες,
δαχτυλίδι με πολύτιμη πέτρα, αξίας 56.900 ευρώ,
2 εικόνες εμφανούς παλαιότητας,
το χρηματικό ποσό των 850.000 ευρώ,
επιταγές αξίας 60.500 ευρώ,
5 πυροβόλα όπλα, 15 κυνηγετικά όπλα, 2 αεροβόλα, 212 φυσίγγια και
μικροποσότητα κάνναβης.

Από την παραπάνω δραστηριότητα των μελών των εγκληματικών οργανώσεων, εκτιμάται ότι η απώλεια εσόδων για το ελληνικό δημόσιο ανέρχεται σε εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα προσδιοριστούν επακριβώς στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αναζητούνται άλλα 22 άτομα τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr

COMMENTS

SGFACILITIES

SGELECTRONICS

Όνομα

ΑΓΓΕΛΙΕΣ,14,ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ_ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,38,ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ,21,ΕΘΝΙΚΗ_ΑΣΦΑΛΕΙΑ,19,ΕΙΔΙΚΕΣ_ΔΥΝΑΜΕΙΣ,2,ΕΛΛΗΝΙΚΗ_ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ,74,ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ,78,ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ_ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ_ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,22,ΙΕΠΥΑ,42,ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ,6,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,41,ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ,4,ΧΑΚΕΡ,17,
ltr
item
SAFEGUARDNEWS: Η "ζάχαρη", τα "κορίτσια" και οι "ταξιδιώτες" - Πώς δρούσε το κύκλωμα με το λαθρεμπόριο χρυσού
Η "ζάχαρη", τα "κορίτσια" και οι "ταξιδιώτες" - Πώς δρούσε το κύκλωμα με το λαθρεμπόριο χρυσού
https://1.bp.blogspot.com/-BfDYDFBRFKE/W_8CDhTN9kI/AAAAAAACp0E/T_HXsENH-UI2DkAE7z6gdQiP5DF2aV1HgCLcBGAs/s640/201811282045.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-BfDYDFBRFKE/W_8CDhTN9kI/AAAAAAACp0E/T_HXsENH-UI2DkAE7z6gdQiP5DF2aV1HgCLcBGAs/s72-c/201811282045.jpg
SAFEGUARDNEWS
https://www.safeguardnews.gr/2018/11/blog-post_28.html
https://www.safeguardnews.gr/
https://www.safeguardnews.gr/
https://www.safeguardnews.gr/2018/11/blog-post_28.html
true
1103217350549690572
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy